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作者:admin    发布于:2020-07-30 08:29

  ︱首页#宝格招商#首页---主管QQ444708---当“投资大师”将这些热门结合在一起的时候,不少人迫不及待地想做“风口”上的那头“猪”。梦醒时分,30多名投资者全部被“宰”,损失达240多万元。近日,一起虚拟货币投资诈骗案在相城法院开庭审理。10名嫌疑人在看守所通过远程网络视频接受庭审,2名取保候审的嫌疑人出庭接受庭审。

  虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱,目前只能流通于网络世界。近几年,有人就是通过炒作虚拟币来获取利益。

  家住相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。2018年8月,在一个陌生微信号的介绍下,录先生加了一位“好友”——炒虚拟货币的“陈勇”(假名)。陈勇告诉录先生,自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币,这种币一旦发售就会暴涨,现在买入,将来要赚大钱。

  将信将疑的录先生上网搜索“BNM”币,却没有查到任何信息。不过,在陈勇的朋友圈里,录先生经常看到一些有关预测虚拟币涨跌的内容,而且非常精准。

  虽然心存疑虑,但录先生觉得,高收益总是伴着高风险的,况且自己平时也有炒虚拟货币的经验。于是,他通过陈勇,以每个币2.3元人民币的价格,预购了13333个“BNM”币,经过一番优惠打折后,录先生一共花了2.6万元。

  根据陈勇的介绍,到2018年10月18号,“BNM”币发售后,每个币的价格能涨到7块钱左右,到时候,录先生的账户里就会有“BNM”币了。

  就这样,在“神人”陈勇构建的“风口”上,录先生每天都在期待着“BNM”币发售日期的到来。

  剧情总是如此的相似,到了约定日期,录先生迫不及待地打开账户,却发现什么都没有。而那个“神人”陈勇,也将自己拉黑了。录先生这才如梦初醒:自己被“宰了”。

  两天后,录先生向苏州警方报警。一个月后,17名犯罪嫌疑人被警方抓获。至此,一个由该团伙设计的惊天骗局面纱被逐渐揭开。

  经调查,在这个诈骗团伙里,一个理发师、一个厨师分别扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”,招募一群“演员”,虚构发行神秘的“BNM”、 “TVB”等虚拟货币 ,虚假宣传开展敛财骗局。

  同为90后的张山(化名)、张磊(化名)兄弟是湖南郴州人。一个曾当过理发师,一个当过厨师。2018年7月,为了短时间内赚到大量金钱,兄弟俩开始研究有关虚拟货币的新概念,决定利用这些概念,借投资者的投机心理实施诈骗。

  于是,两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点。张山、张磊合伙组织新招录的“业务员”进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训,招募秦某等人担任“室经理”,负责培训业务员与客户聊天,廖某等人担任业务员。

  被取保候审的嫌疑人小胡称,其在2018年从学校毕业后便经过朋友介绍,在这个“投资公司”里当业务员。

  “我们就是在一些炒币的圈子里添加客户的微信,并根据公司要求向他们释放投资的信息,只要成功了,一个单子就有10%的提成。”小胡说。

  当客户有了投资意向后,小胡便将他们推荐给“资深投资顾问”张山和“发行公司高管”张磊,由两位“专家”诱骗投资者用ETH虚拟货币(中文:以太币)交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币,以用真币换假币实施诈骗。

  为了取得投资者的信任,张山等人动足了心思。张山安排业务员在聊天平台搜索“区块链”、“币圈”等关键词进入区块链的聊天群,再加可能成为客户的好友,将陈勇推荐给客户。

  利用客户的逆反心理,投资顾问“陈勇”反其道而行。对于客户的咨询,陈勇并没有急忙回复,反而摆出一副大忙人的高姿态,以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号,而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。

  根据调查,不少受害投资人说,真正让自己选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播”。在助理的介绍下,投资人登录指定平台听“大v”陈勇讲课,课程中,陈勇向大家推荐了货币网高管伟哥,表示正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。

  在陈勇的吹捧下,张磊冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。这时候,伟哥及时给客户送上了大礼:一个BNM虚拟币的白皮书,并声称这款币大约在10月底上市,上市后必定涨价。

  诈骗团伙会在朋友圈的发表日期上做一些手脚,让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。

  同时,他们还会在网络直播中做局,营造一种看起来很专业的氛围。然后在长期直播的过程中就慢慢地引入托儿,然后“高管”也去直播,说公司最近要推新币了,现在内部认筹。

  警方提醒,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。

  此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

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